AML politika
Posledná aktualizácia: 10. júla 2026
V časti úvodný rozsah kontroly ide o samostatný kontrolný bod: operátor môže žiadať dôkazy, porovnať údaje účtu a pozastaviť kroky, ak informácie nesedia. Pre používateľov na Slovensku platí praktické pravidlo, že identita, platobná metóda a pôvod peňazí majú byť zhodné pred významným výberom.
Externý operátor môže žiadať informácie, zdržať výbery, obmedziť prístup, odmietnuť transakcie alebo zatvoriť účet pri AML riziku, podvode, sankciách, nekonzistentných dokumentoch alebo platbách tretích osôb. Kontrola môže zahŕňať identitu, adresu, platobnú metódu, pôvod prostriedkov, pôvod majetku, IP, zariadenie, bonusovú aktivitu a transakčné vzory. Táto informačná stránka tieto kontroly nevykonáva a nemôže zrušiť rozhodnutia operátora.
Účel tejto AML politiky
Cieľom je vysvetliť, ako môžu hazardní operátori predchádzať praniu peňazí, financovaniu terorizmu, platobným podvodom, zneužitiu identity, falošným dokumentom, platbám tretích osôb a používaniu kasína ako finančného tranzitu.
Právny a regulačný rámec
V časti právny a regulačný rámec ide o samostatný kontrolný bod: operátor môže žiadať dôkazy, porovnať údaje účtu a pozastaviť kroky, ak informácie nesedia. Pre používateľov na Slovensku platí praktické pravidlo, že identita, platobná metóda a pôvod peňazí majú byť zhodné pred významným výberom.
Rozsah politiky
V časti rozsah politiky ide o samostatný kontrolný bod: operátor môže žiadať dôkazy, porovnať údaje účtu a pozastaviť kroky, ak informácie nesedia. Pre používateľov na Slovensku platí praktické pravidlo, že identita, platobná metóda a pôvod peňazí majú byť zhodné pred významným výberom.
Overenie Know Your Customer
V časti overenie know your customer ide o samostatný kontrolný bod: operátor môže žiadať dôkazy, porovnať údaje účtu a pozastaviť kroky, ak informácie nesedia. Pre používateľov na Slovensku platí praktické pravidlo, že identita, platobná metóda a pôvod peňazí majú byť zhodné pred významným výberom.
Dokumenty, ktoré môžu byť vyžiadané
V časti dokumenty, ktoré môžu byť vyžiadané ide o samostatný kontrolný bod: operátor môže žiadať dôkazy, porovnať údaje účtu a pozastaviť kroky, ak informácie nesedia. Pre používateľov na Slovensku platí praktické pravidlo, že identita, platobná metóda a pôvod peňazí majú byť zhodné pred významným výberom.
Overenie veku
V časti overenie veku ide o samostatný kontrolný bod: operátor môže žiadať dôkazy, porovnať údaje účtu a pozastaviť kroky, ak informácie nesedia. Pre používateľov na Slovensku platí praktické pravidlo, že identita, platobná metóda a pôvod peňazí majú byť zhodné pred významným výberom.
Pôvod prostriedkov a majetku
V časti pôvod prostriedkov a majetku ide o samostatný kontrolný bod: operátor môže žiadať dôkazy, porovnať údaje účtu a pozastaviť kroky, ak informácie nesedia. Pre používateľov na Slovensku platí praktické pravidlo, že identita, platobná metóda a pôvod peňazí majú byť zhodné pred významným výberom.
Požiadavky na platobné metódy
V časti požiadavky na platobné metódy ide o samostatný kontrolný bod: operátor môže žiadať dôkazy, porovnať údaje účtu a pozastaviť kroky, ak informácie nesedia. Pre používateľov na Slovensku platí praktické pravidlo, že identita, platobná metóda a pôvod peňazí majú byť zhodné pred významným výberom.
Monitorovanie transakcií
V časti monitorovanie transakcií ide o samostatný kontrolný bod: operátor môže žiadať dôkazy, porovnať údaje účtu a pozastaviť kroky, ak informácie nesedia. Pre používateľov na Slovensku platí praktické pravidlo, že identita, platobná metóda a pôvod peňazí majú byť zhodné pred významným výberom.
Zakázané aktivity
V časti zakázané aktivity ide o samostatný kontrolný bod: operátor môže žiadať dôkazy, porovnať údaje účtu a pozastaviť kroky, ak informácie nesedia. Pre používateľov na Slovensku platí praktické pravidlo, že identita, platobná metóda a pôvod peňazí majú byť zhodné pred významným výberom.
Zvýšená starostlivosť
V časti zvýšená starostlivosť ide o samostatný kontrolný bod: operátor môže žiadať dôkazy, porovnať údaje účtu a pozastaviť kroky, ak informácie nesedia. Pre používateľov na Slovensku platí praktické pravidlo, že identita, platobná metóda a pôvod peňazí majú byť zhodné pred významným výberom.
Politicky exponované osoby
V časti politicky exponované osoby ide o samostatný kontrolný bod: operátor môže žiadať dôkazy, porovnať údaje účtu a pozastaviť kroky, ak informácie nesedia. Pre používateľov na Slovensku platí praktické pravidlo, že identita, platobná metóda a pôvod peňazí majú byť zhodné pred významným výberom.
Sankcie a obmedzené jurisdikcie
V časti sankcie a obmedzené jurisdikcie ide o samostatný kontrolný bod: operátor môže žiadať dôkazy, porovnať údaje účtu a pozastaviť kroky, ak informácie nesedia. Pre používateľov na Slovensku platí praktické pravidlo, že identita, platobná metóda a pôvod peňazí majú byť zhodné pred významným výberom.
Podozrivá aktivita
V časti podozrivá aktivita ide o samostatný kontrolný bod: operátor môže žiadať dôkazy, porovnať údaje účtu a pozastaviť kroky, ak informácie nesedia. Pre používateľov na Slovensku platí praktické pravidlo, že identita, platobná metóda a pôvod peňazí majú byť zhodné pred významným výberom.
Obmedzenia účtu
V časti obmedzenia účtu ide o samostatný kontrolný bod: operátor môže žiadať dôkazy, porovnať údaje účtu a pozastaviť kroky, ak informácie nesedia. Pre používateľov na Slovensku platí praktické pravidlo, že identita, platobná metóda a pôvod peňazí majú byť zhodné pred významným výberom.
Kontrola výberov
V časti kontrola výberov ide o samostatný kontrolný bod: operátor môže žiadať dôkazy, porovnať údaje účtu a pozastaviť kroky, ak informácie nesedia. Pre používateľov na Slovensku platí praktické pravidlo, že identita, platobná metóda a pôvod peňazí majú byť zhodné pred významným výberom.
Kryptomenové transakcie
V časti kryptomenové transakcie ide o samostatný kontrolný bod: operátor môže žiadať dôkazy, porovnať údaje účtu a pozastaviť kroky, ak informácie nesedia. Pre používateľov na Slovensku platí praktické pravidlo, že identita, platobná metóda a pôvod peňazí majú byť zhodné pred významným výberom.
Zneužitie bonusov a AML riziko
V časti zneužitie bonusov a aml riziko ide o samostatný kontrolný bod: operátor môže žiadať dôkazy, porovnať údaje účtu a pozastaviť kroky, ak informácie nesedia. Pre používateľov na Slovensku platí praktické pravidlo, že identita, platobná metóda a pôvod peňazí majú byť zhodné pred významným výberom.
Uchovávanie záznamov
V časti uchovávanie záznamov ide o samostatný kontrolný bod: operátor môže žiadať dôkazy, porovnať údaje účtu a pozastaviť kroky, ak informácie nesedia. Pre používateľov na Slovensku platí praktické pravidlo, že identita, platobná metóda a pôvod peňazí majú byť zhodné pred významným výberom.
Hlásenie podozrivej aktivity
V časti hlásenie podozrivej aktivity ide o samostatný kontrolný bod: operátor môže žiadať dôkazy, porovnať údaje účtu a pozastaviť kroky, ak informácie nesedia. Pre používateľov na Slovensku platí praktické pravidlo, že identita, platobná metóda a pôvod peňazí majú byť zhodné pred významným výberom.
AML FAQ
V časti aml faq ide o samostatný kontrolný bod: operátor môže žiadať dôkazy, porovnať údaje účtu a pozastaviť kroky, ak informácie nesedia. Pre používateľov na Slovensku platí praktické pravidlo, že identita, platobná metóda a pôvod peňazí majú byť zhodné pred významným výberom.