AML नीति

अपडेट किया गया: 10 जुलाई 2026

इस बिंदु पर, सत्यापन का प्रारंभिक दायरा एक विशिष्ट निगरानी के रूप में काम करता है: एक ऑपरेटर सबूत की मांग कर सकता है, अगर जानकारी असंगत है तो खाता डेटा और रोकें संचालन की तुलना कर सकता है। भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए, अभ्यास का नियम यह है कि एक पहचान, भुगतान की विधि और धन का स्रोत प्रासंगिक वापसी से पहले फिट होना चाहिए।

बाहरी ऑपरेटर जानकारी की मांग कर सकते हैं, देरी निकासी, प्रतिबंधित पहुँच, लेनदेन को अस्वीकार या उस खाते को बंद कर सकते हैं जहां AML जोखिम, धोखाधड़ी, मंजूरी, असंगत दस्तावेज या तीसरे पक्ष के भुगतान का उपयोग मौजूद है। सत्यापन में पहचान, दिशा, भुगतान की विधि, धन का स्रोत, इक्विटी का स्रोत, आईपी, डिवाइस, बोनस गतिविधि और लेनदेन पैटर्न शामिल हो सकते हैं। वह सूचना पृष्ठ इन जांचों का संचालन नहीं करता है और ऑपरेटर निर्णयों को रद्द नहीं कर सकता है।