Política AML
Última actualización: 10 de julio de 2026
En este punto, alcance inicial de la verificación funciona como un control específico: el operador puede solicitar pruebas, comparar datos de la cuenta y pausar operaciones cuando la información no sea coherente. Para usuarios en Argentina, la regla práctica es que identidad, método de pago y origen de fondos deben encajar antes de una retirada relevante.
El operador externo puede pedir información, retrasar retiradas, restringir acceso, rechazar transacciones o cerrar la cuenta cuando exista riesgo AML, fraude, sanciones, documentos inconsistentes o uso de pagos de terceros. La verificación puede incluir identidad, dirección, método de pago, origen de fondos, origen del patrimonio, IP, dispositivo, actividad de bonos y patrones de transacción. Esta página informativa no realiza esas verificaciones ni puede anular decisiones del operador.
Objetivo de esta Política AML
La finalidad es explicar cómo los operadores de juego pueden prevenir blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, fraude de pago, abuso de identidad, documentos falsos, uso de medios de terceros y uso del casino como tránsito financiero.
Marco legal y regulatorio
En este punto, marco legal y regulatorio funciona como un control específico: el operador puede solicitar pruebas, comparar datos de la cuenta y pausar operaciones cuando la información no sea coherente. Para usuarios en Argentina, la regla práctica es que identidad, método de pago y origen de fondos deben encajar antes de una retirada relevante.
Alcance de la política
En este punto, alcance de la política funciona como un control específico: el operador puede solicitar pruebas, comparar datos de la cuenta y pausar operaciones cuando la información no sea coherente. Para usuarios en Argentina, la regla práctica es que identidad, método de pago y origen de fondos deben encajar antes de una retirada relevante.
Verificación Know Your Customer
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Documentos que pueden solicitarse
En este punto, documentos que pueden solicitarse funciona como un control específico: el operador puede solicitar pruebas, comparar datos de la cuenta y pausar operaciones cuando la información no sea coherente. Para usuarios en Argentina, la regla práctica es que identidad, método de pago y origen de fondos deben encajar antes de una retirada relevante.
Verificación de edad
En este punto, verificación de edad funciona como un control específico: el operador puede solicitar pruebas, comparar datos de la cuenta y pausar operaciones cuando la información no sea coherente. Para usuarios en Argentina, la regla práctica es que identidad, método de pago y origen de fondos deben encajar antes de una retirada relevante.
Origen de fondos y patrimonio
En este punto, origen de fondos y patrimonio funciona como un control específico: el operador puede solicitar pruebas, comparar datos de la cuenta y pausar operaciones cuando la información no sea coherente. Para usuarios en Argentina, la regla práctica es que identidad, método de pago y origen de fondos deben encajar antes de una retirada relevante.
Requisitos de métodos de pago
En este punto, requisitos de métodos de pago funciona como un control específico: el operador puede solicitar pruebas, comparar datos de la cuenta y pausar operaciones cuando la información no sea coherente. Para usuarios en Argentina, la regla práctica es que identidad, método de pago y origen de fondos deben encajar antes de una retirada relevante.
Monitorización de transacciones
En este punto, monitorización de transacciones funciona como un control específico: el operador puede solicitar pruebas, comparar datos de la cuenta y pausar operaciones cuando la información no sea coherente. Para usuarios en Argentina, la regla práctica es que identidad, método de pago y origen de fondos deben encajar antes de una retirada relevante.
Actividades prohibidas
En este punto, actividades prohibidas funciona como un control específico: el operador puede solicitar pruebas, comparar datos de la cuenta y pausar operaciones cuando la información no sea coherente. Para usuarios en Argentina, la regla práctica es que identidad, método de pago y origen de fondos deben encajar antes de una retirada relevante.
Diligencia reforzada
En este punto, diligencia reforzada funciona como un control específico: el operador puede solicitar pruebas, comparar datos de la cuenta y pausar operaciones cuando la información no sea coherente. Para usuarios en Argentina, la regla práctica es que identidad, método de pago y origen de fondos deben encajar antes de una retirada relevante.
Personas políticamente expuestas
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Sanciones y jurisdicciones restringidas
En este punto, sanciones y jurisdicciones restringidas funciona como un control específico: el operador puede solicitar pruebas, comparar datos de la cuenta y pausar operaciones cuando la información no sea coherente. Para usuarios en Argentina, la regla práctica es que identidad, método de pago y origen de fondos deben encajar antes de una retirada relevante.
Actividad sospechosa
En este punto, actividad sospechosa funciona como un control específico: el operador puede solicitar pruebas, comparar datos de la cuenta y pausar operaciones cuando la información no sea coherente. Para usuarios en Argentina, la regla práctica es que identidad, método de pago y origen de fondos deben encajar antes de una retirada relevante.
Restricciones de cuenta
En este punto, restricciones de cuenta funciona como un control específico: el operador puede solicitar pruebas, comparar datos de la cuenta y pausar operaciones cuando la información no sea coherente. Para usuarios en Argentina, la regla práctica es que identidad, método de pago y origen de fondos deben encajar antes de una retirada relevante.
Revisión de retiradas
En este punto, revisión de retiradas funciona como un control específico: el operador puede solicitar pruebas, comparar datos de la cuenta y pausar operaciones cuando la información no sea coherente. Para usuarios en Argentina, la regla práctica es que identidad, método de pago y origen de fondos deben encajar antes de una retirada relevante.
Transacciones con criptomonedas
En este punto, transacciones con criptomonedas funciona como un control específico: el operador puede solicitar pruebas, comparar datos de la cuenta y pausar operaciones cuando la información no sea coherente. Para usuarios en Argentina, la regla práctica es que identidad, método de pago y origen de fondos deben encajar antes de una retirada relevante.
Abuso de bonos y riesgo AML
En este punto, abuso de bonos y riesgo aml funciona como un control específico: el operador puede solicitar pruebas, comparar datos de la cuenta y pausar operaciones cuando la información no sea coherente. Para usuarios en Argentina, la regla práctica es que identidad, método de pago y origen de fondos deben encajar antes de una retirada relevante.
Conservación de registros
En este punto, conservación de registros funciona como un control específico: el operador puede solicitar pruebas, comparar datos de la cuenta y pausar operaciones cuando la información no sea coherente. Para usuarios en Argentina, la regla práctica es que identidad, método de pago y origen de fondos deben encajar antes de una retirada relevante.
Comunicación de actividad sospechosa
En este punto, comunicación de actividad sospechosa funciona como un control específico: el operador puede solicitar pruebas, comparar datos de la cuenta y pausar operaciones cuando la información no sea coherente. Para usuarios en Argentina, la regla práctica es que identidad, método de pago y origen de fondos deben encajar antes de una retirada relevante.
AML FAQ
En este punto, aml faq funciona como un control específico: el operador puede solicitar pruebas, comparar datos de la cuenta y pausar operaciones cuando la información no sea coherente. Para usuarios en Argentina, la regla práctica es que identidad, método de pago y origen de fondos deben encajar antes de una retirada relevante.