Política AML
Última atualização: 10 de julho de 2026
Neste ponto, alcance inicial da verificação deve ser entendido como uma salvaguarda específica: o operador pode pedir provas adequadas, comparar dados de conta e suspender ações quando a informação não fecha. Para utilizadores em Portugal, a regra prática é simples: os dados de registo, os métodos de pagamento e a origem dos fundos devem ser coerentes antes de qualquer levantamento relevante.
O operador externo pode pedir informações, atrasar levantamentos, restringir acesso, recusar transações ou encerrar a conta quando existir risco AML, fraude, sanções, documentos inconsistentes ou uso de pagamento de terceiros. A verificação pode incluir identidade, morada, método de pagamento, origem dos fundos, origem do património, IP, dispositivo, atividade de bónus e padrões de transação. Esta página informativa não executa essas verificações e não pode anular decisões do operador.
Objetivo desta Política AML
A finalidade é explicar como operadores de jogo podem prevenir branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, fraude de pagamento, abuso de identidade, documentos falsos, uso de meios de pagamento de terceiros e utilização do casino como trânsito financeiro.
Enquadramento legal e regulatório
Neste ponto, enquadramento legal e regulatório deve ser entendido como uma salvaguarda específica: o operador pode pedir provas adequadas, comparar dados de conta e suspender ações quando a informação não fecha. Para utilizadores em Portugal, a regra prática é simples: os dados de registo, os métodos de pagamento e a origem dos fundos devem ser coerentes antes de qualquer levantamento relevante.
Âmbito da política
Neste ponto, âmbito da política deve ser entendido como uma salvaguarda específica: o operador pode pedir provas adequadas, comparar dados de conta e suspender ações quando a informação não fecha. Para utilizadores em Portugal, a regra prática é simples: os dados de registo, os métodos de pagamento e a origem dos fundos devem ser coerentes antes de qualquer levantamento relevante.
Verificação Know Your Customer
Neste ponto, verificação know your customer deve ser entendido como uma salvaguarda específica: o operador pode pedir provas adequadas, comparar dados de conta e suspender ações quando a informação não fecha. Para utilizadores em Portugal, a regra prática é simples: os dados de registo, os métodos de pagamento e a origem dos fundos devem ser coerentes antes de qualquer levantamento relevante.
Documentos que podem ser pedidos
Neste ponto, documentos que podem ser pedidos deve ser entendido como uma salvaguarda específica: o operador pode pedir provas adequadas, comparar dados de conta e suspender ações quando a informação não fecha. Para utilizadores em Portugal, a regra prática é simples: os dados de registo, os métodos de pagamento e a origem dos fundos devem ser coerentes antes de qualquer levantamento relevante.
Verificação de idade
Neste ponto, verificação de idade deve ser entendido como uma salvaguarda específica: o operador pode pedir provas adequadas, comparar dados de conta e suspender ações quando a informação não fecha. Para utilizadores em Portugal, a regra prática é simples: os dados de registo, os métodos de pagamento e a origem dos fundos devem ser coerentes antes de qualquer levantamento relevante.
Origem dos fundos e do património
Neste ponto, origem dos fundos e do património deve ser entendido como uma salvaguarda específica: o operador pode pedir provas adequadas, comparar dados de conta e suspender ações quando a informação não fecha. Para utilizadores em Portugal, a regra prática é simples: os dados de registo, os métodos de pagamento e a origem dos fundos devem ser coerentes antes de qualquer levantamento relevante.
Requisitos dos métodos de pagamento
Neste ponto, requisitos dos métodos de pagamento deve ser entendido como uma salvaguarda específica: o operador pode pedir provas adequadas, comparar dados de conta e suspender ações quando a informação não fecha. Para utilizadores em Portugal, a regra prática é simples: os dados de registo, os métodos de pagamento e a origem dos fundos devem ser coerentes antes de qualquer levantamento relevante.
Monitorização de transações
Neste ponto, monitorização de transações deve ser entendido como uma salvaguarda específica: o operador pode pedir provas adequadas, comparar dados de conta e suspender ações quando a informação não fecha. Para utilizadores em Portugal, a regra prática é simples: os dados de registo, os métodos de pagamento e a origem dos fundos devem ser coerentes antes de qualquer levantamento relevante.
Atividades proibidas
Neste ponto, atividades proibidas deve ser entendido como uma salvaguarda específica: o operador pode pedir provas adequadas, comparar dados de conta e suspender ações quando a informação não fecha. Para utilizadores em Portugal, a regra prática é simples: os dados de registo, os métodos de pagamento e a origem dos fundos devem ser coerentes antes de qualquer levantamento relevante.
Diligência reforçada
Neste ponto, diligência reforçada deve ser entendido como uma salvaguarda específica: o operador pode pedir provas adequadas, comparar dados de conta e suspender ações quando a informação não fecha. Para utilizadores em Portugal, a regra prática é simples: os dados de registo, os métodos de pagamento e a origem dos fundos devem ser coerentes antes de qualquer levantamento relevante.
Pessoas politicamente expostas
Neste ponto, pessoas politicamente expostas deve ser entendido como uma salvaguarda específica: o operador pode pedir provas adequadas, comparar dados de conta e suspender ações quando a informação não fecha. Para utilizadores em Portugal, a regra prática é simples: os dados de registo, os métodos de pagamento e a origem dos fundos devem ser coerentes antes de qualquer levantamento relevante.
Sanções e jurisdições restritas
Neste ponto, sanções e jurisdições restritas deve ser entendido como uma salvaguarda específica: o operador pode pedir provas adequadas, comparar dados de conta e suspender ações quando a informação não fecha. Para utilizadores em Portugal, a regra prática é simples: os dados de registo, os métodos de pagamento e a origem dos fundos devem ser coerentes antes de qualquer levantamento relevante.
Atividade suspeita
Neste ponto, atividade suspeita deve ser entendido como uma salvaguarda específica: o operador pode pedir provas adequadas, comparar dados de conta e suspender ações quando a informação não fecha. Para utilizadores em Portugal, a regra prática é simples: os dados de registo, os métodos de pagamento e a origem dos fundos devem ser coerentes antes de qualquer levantamento relevante.
Restrições de conta
Neste ponto, restrições de conta deve ser entendido como uma salvaguarda específica: o operador pode pedir provas adequadas, comparar dados de conta e suspender ações quando a informação não fecha. Para utilizadores em Portugal, a regra prática é simples: os dados de registo, os métodos de pagamento e a origem dos fundos devem ser coerentes antes de qualquer levantamento relevante.
Revisão de levantamentos
Neste ponto, revisão de levantamentos deve ser entendido como uma salvaguarda específica: o operador pode pedir provas adequadas, comparar dados de conta e suspender ações quando a informação não fecha. Para utilizadores em Portugal, a regra prática é simples: os dados de registo, os métodos de pagamento e a origem dos fundos devem ser coerentes antes de qualquer levantamento relevante.
Transações com criptomoedas
Neste ponto, transações com criptomoedas deve ser entendido como uma salvaguarda específica: o operador pode pedir provas adequadas, comparar dados de conta e suspender ações quando a informação não fecha. Para utilizadores em Portugal, a regra prática é simples: os dados de registo, os métodos de pagamento e a origem dos fundos devem ser coerentes antes de qualquer levantamento relevante.
Abuso de bónus e risco AML
Neste ponto, abuso de bónus e risco aml deve ser entendido como uma salvaguarda específica: o operador pode pedir provas adequadas, comparar dados de conta e suspender ações quando a informação não fecha. Para utilizadores em Portugal, a regra prática é simples: os dados de registo, os métodos de pagamento e a origem dos fundos devem ser coerentes antes de qualquer levantamento relevante.
Conservação de registos
Neste ponto, conservação de registos deve ser entendido como uma salvaguarda específica: o operador pode pedir provas adequadas, comparar dados de conta e suspender ações quando a informação não fecha. Para utilizadores em Portugal, a regra prática é simples: os dados de registo, os métodos de pagamento e a origem dos fundos devem ser coerentes antes de qualquer levantamento relevante.
Comunicação de atividade suspeita
Neste ponto, comunicação de atividade suspeita deve ser entendido como uma salvaguarda específica: o operador pode pedir provas adequadas, comparar dados de conta e suspender ações quando a informação não fecha. Para utilizadores em Portugal, a regra prática é simples: os dados de registo, os métodos de pagamento e a origem dos fundos devem ser coerentes antes de qualquer levantamento relevante.
AML FAQ
Neste ponto, aml faq deve ser entendido como uma salvaguarda específica: o operador pode pedir provas adequadas, comparar dados de conta e suspender ações quando a informação não fecha. Para utilizadores em Portugal, a regra prática é simples: os dados de registo, os métodos de pagamento e a origem dos fundos devem ser coerentes antes de qualquer levantamento relevante.