AML politika
Zadnja posodobitev: 10. julij 2026
Pri razdelku začetni obseg preverjanja gre za poseben kontrolni korak: operater lahko zahteva dokazila, primerja podatke računa in začasno ustavi dejanja, kadar podatki niso skladni. Za uporabnike v Sloveniji velja praktično pravilo, da morajo biti identiteta, plačilna metoda in izvor sredstev usklajeni pred pomembnim dvigom.
Zunanji operater lahko zahteva informacije, zadrži dvige, omeji dostop, zavrne transakcije ali zapre račun ob AML tveganju, goljufiji, sankcijah, neskladnih dokumentih ali plačilih tretjih oseb. Preverjanje lahko vključuje identiteto, naslov, plačilno metodo, izvor sredstev, izvor premoženja, IP, napravo, bonusno aktivnost in transakcijske vzorce. Ta informativna stran teh preverjanj ne izvaja in ne more razveljaviti odločitev operaterja.
Namen te AML politike
Namen je pojasniti, kako lahko operaterji iger na srečo preprečujejo pranje denarja, financiranje terorizma, plačilne goljufije, zlorabo identitete, lažne dokumente, plačila tretjih oseb in uporabo igralnice kot finančnega prehoda.
Pravni in regulativni okvir
Pri razdelku pravni in regulativni okvir gre za poseben kontrolni korak: operater lahko zahteva dokazila, primerja podatke računa in začasno ustavi dejanja, kadar podatki niso skladni. Za uporabnike v Sloveniji velja praktično pravilo, da morajo biti identiteta, plačilna metoda in izvor sredstev usklajeni pred pomembnim dvigom.
Obseg politike
Pri razdelku obseg politike gre za poseben kontrolni korak: operater lahko zahteva dokazila, primerja podatke računa in začasno ustavi dejanja, kadar podatki niso skladni. Za uporabnike v Sloveniji velja praktično pravilo, da morajo biti identiteta, plačilna metoda in izvor sredstev usklajeni pred pomembnim dvigom.
Preverjanje Know Your Customer
Pri razdelku preverjanje know your customer gre za poseben kontrolni korak: operater lahko zahteva dokazila, primerja podatke računa in začasno ustavi dejanja, kadar podatki niso skladni. Za uporabnike v Sloveniji velja praktično pravilo, da morajo biti identiteta, plačilna metoda in izvor sredstev usklajeni pred pomembnim dvigom.
Dokumenti, ki se lahko zahtevajo
Pri razdelku dokumenti, ki se lahko zahtevajo gre za poseben kontrolni korak: operater lahko zahteva dokazila, primerja podatke računa in začasno ustavi dejanja, kadar podatki niso skladni. Za uporabnike v Sloveniji velja praktično pravilo, da morajo biti identiteta, plačilna metoda in izvor sredstev usklajeni pred pomembnim dvigom.
Preverjanje starosti
Pri razdelku preverjanje starosti gre za poseben kontrolni korak: operater lahko zahteva dokazila, primerja podatke računa in začasno ustavi dejanja, kadar podatki niso skladni. Za uporabnike v Sloveniji velja praktično pravilo, da morajo biti identiteta, plačilna metoda in izvor sredstev usklajeni pred pomembnim dvigom.
Izvor sredstev in premoženja
Pri razdelku izvor sredstev in premoženja gre za poseben kontrolni korak: operater lahko zahteva dokazila, primerja podatke računa in začasno ustavi dejanja, kadar podatki niso skladni. Za uporabnike v Sloveniji velja praktično pravilo, da morajo biti identiteta, plačilna metoda in izvor sredstev usklajeni pred pomembnim dvigom.
Zahteve za plačilne metode
Pri razdelku zahteve za plačilne metode gre za poseben kontrolni korak: operater lahko zahteva dokazila, primerja podatke računa in začasno ustavi dejanja, kadar podatki niso skladni. Za uporabnike v Sloveniji velja praktično pravilo, da morajo biti identiteta, plačilna metoda in izvor sredstev usklajeni pred pomembnim dvigom.
Spremljanje transakcij
Pri razdelku spremljanje transakcij gre za poseben kontrolni korak: operater lahko zahteva dokazila, primerja podatke računa in začasno ustavi dejanja, kadar podatki niso skladni. Za uporabnike v Sloveniji velja praktično pravilo, da morajo biti identiteta, plačilna metoda in izvor sredstev usklajeni pred pomembnim dvigom.
Prepovedane dejavnosti
Pri razdelku prepovedane dejavnosti gre za poseben kontrolni korak: operater lahko zahteva dokazila, primerja podatke računa in začasno ustavi dejanja, kadar podatki niso skladni. Za uporabnike v Sloveniji velja praktično pravilo, da morajo biti identiteta, plačilna metoda in izvor sredstev usklajeni pred pomembnim dvigom.
Okrepljeno preverjanje
Pri razdelku okrepljeno preverjanje gre za poseben kontrolni korak: operater lahko zahteva dokazila, primerja podatke računa in začasno ustavi dejanja, kadar podatki niso skladni. Za uporabnike v Sloveniji velja praktično pravilo, da morajo biti identiteta, plačilna metoda in izvor sredstev usklajeni pred pomembnim dvigom.
Politično izpostavljene osebe
Pri razdelku politično izpostavljene osebe gre za poseben kontrolni korak: operater lahko zahteva dokazila, primerja podatke računa in začasno ustavi dejanja, kadar podatki niso skladni. Za uporabnike v Sloveniji velja praktično pravilo, da morajo biti identiteta, plačilna metoda in izvor sredstev usklajeni pred pomembnim dvigom.
Sankcije in omejene jurisdikcije
Pri razdelku sankcije in omejene jurisdikcije gre za poseben kontrolni korak: operater lahko zahteva dokazila, primerja podatke računa in začasno ustavi dejanja, kadar podatki niso skladni. Za uporabnike v Sloveniji velja praktično pravilo, da morajo biti identiteta, plačilna metoda in izvor sredstev usklajeni pred pomembnim dvigom.
Sumljiva dejavnost
Pri razdelku sumljiva dejavnost gre za poseben kontrolni korak: operater lahko zahteva dokazila, primerja podatke računa in začasno ustavi dejanja, kadar podatki niso skladni. Za uporabnike v Sloveniji velja praktično pravilo, da morajo biti identiteta, plačilna metoda in izvor sredstev usklajeni pred pomembnim dvigom.
Omejitve računa
Pri razdelku omejitve računa gre za poseben kontrolni korak: operater lahko zahteva dokazila, primerja podatke računa in začasno ustavi dejanja, kadar podatki niso skladni. Za uporabnike v Sloveniji velja praktično pravilo, da morajo biti identiteta, plačilna metoda in izvor sredstev usklajeni pred pomembnim dvigom.
Pregled dvigov
Pri razdelku pregled dvigov gre za poseben kontrolni korak: operater lahko zahteva dokazila, primerja podatke računa in začasno ustavi dejanja, kadar podatki niso skladni. Za uporabnike v Sloveniji velja praktično pravilo, da morajo biti identiteta, plačilna metoda in izvor sredstev usklajeni pred pomembnim dvigom.
Transakcije s kriptovalutami
Pri razdelku transakcije s kriptovalutami gre za poseben kontrolni korak: operater lahko zahteva dokazila, primerja podatke računa in začasno ustavi dejanja, kadar podatki niso skladni. Za uporabnike v Sloveniji velja praktično pravilo, da morajo biti identiteta, plačilna metoda in izvor sredstev usklajeni pred pomembnim dvigom.
Zloraba bonusov in AML tveganje
Pri razdelku zloraba bonusov in aml tveganje gre za poseben kontrolni korak: operater lahko zahteva dokazila, primerja podatke računa in začasno ustavi dejanja, kadar podatki niso skladni. Za uporabnike v Sloveniji velja praktično pravilo, da morajo biti identiteta, plačilna metoda in izvor sredstev usklajeni pred pomembnim dvigom.
Hramba zapisov
Pri razdelku hramba zapisov gre za poseben kontrolni korak: operater lahko zahteva dokazila, primerja podatke računa in začasno ustavi dejanja, kadar podatki niso skladni. Za uporabnike v Sloveniji velja praktično pravilo, da morajo biti identiteta, plačilna metoda in izvor sredstev usklajeni pred pomembnim dvigom.
Prijava sumljive dejavnosti
Pri razdelku prijava sumljive dejavnosti gre za poseben kontrolni korak: operater lahko zahteva dokazila, primerja podatke računa in začasno ustavi dejanja, kadar podatki niso skladni. Za uporabnike v Sloveniji velja praktično pravilo, da morajo biti identiteta, plačilna metoda in izvor sredstev usklajeni pred pomembnim dvigom.
AML FAQ
Pri razdelku aml faq gre za poseben kontrolni korak: operater lahko zahteva dokazila, primerja podatke računa in začasno ustavi dejanja, kadar podatki niso skladni. Za uporabnike v Sloveniji velja praktično pravilo, da morajo biti identiteta, plačilna metoda in izvor sredstev usklajeni pred pomembnim dvigom.